- La trama contaba con sociedades dentro y fuera de España y llegó a estafar 182 millones de euros
- La red pagó una chalet al exministro José Luis Ábalos, según la UCO
La red de hidrocarburos vinculada a la trama Koldo, que habría pagado según la UCO el chalet al exministro de Fomento José Luis Ábalos, estaba integrada por más de una docena de sociedades y pagaba a sus directivos sueldos de hasta casi un millón de euros.[urcr_restrict] Es lo que ocurría, por ejemplo, en Villafuel, la compañía central de la trama. De acuerdo con su último informe anual de cuentas, la sociedad, que multiplicó por más de veinte su facturación en 2023 y alcanzó unos ingresos de 815,9 millones de euros, pagó ese año un salario de 941.039 euros a su director financiero y de otros 522.258 euros a su director general. En el primer caso, la retribución se multiplicó casi por siete respecto al año 2022 y en el del segundo se triplicó.
El administrador único de Villafuel es Pedro Antonio Marín Alba, que tenía una remuneración de 67.000 euros y que gestiona actualmente también otras cinco sociedades más, aunque ha estado presente también en otras tantas, bien como administrador o bien como socio. Los propietarios de Villafuel son Claudio Rivas Ruiz-Capillas y su hermana María Luisa, ambos detenidos por el presunto fraude cometido por la trama con el IVA, que asciende a 182 millones. Según el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), al que ha tenido acceso este periódico, las empresas compraban los carburantes sin IVA y lo vendían luego con el impuesto.
La matriz
Además de Villafuel, Marín Alba figura también como administrador único de Still Growing, su sociedad matriz, que controla también el cien por cien de las acciones de Next Omega Trade y la firma portuguesa EF Iber Combustiveis-Distribuiçao de Produtos Petrolíferos. Igualmente, es también administrador único de Villamanta Área de Servicios, que cuenta con activos de 55,3 millones de euros, pero que no declara ingresos; Pisando Bien, una sociedad inmobiliaria y Ecopein Global, una firma de inversión en activos mobiliarios, que suma otros 11,3 millones de euros más. Entre las empresas involucradas y que han sido también investigadas, figuran asimismo dos firmas actualmente en liquidación: Salamanca Fuel y Canary Island Fuel.
En cualquier caso, al frente de la trama de hidrocarburos no está, sin embargo, Marín Alba, sino el empresario Claudio Rivas. De hecho, fue Rivas el que recurrió al conseguidor Víctor de Aldama y a su socio Koldo García, el asesor del exministro Ábalos, para que consiguieran una reunión con el director del Gabinete del Ministerio de Industria, Juan Ignacio Díaz, entre los días 24 y 28 de diciembre de 2020, con el objetivo obtener la condición de operadora de Villafuel y poder poner así en marcha el presunto fraude.
Indicios de delito
Aunque aquella reunión resultó al final fallida porque el responsable de la concesión de la licencia no era el ministerio de Industria, sino el de Transición Ecológica, la UCO ve indicios claros de delitos y explica, en este sentido, cómo otra empresa de la trama, Have Got Time, «controlada de manera real por Claudio», compró el chalet en el que vivía Ábalos. De hecho, las arras de dicho inmueble fueron abonadas través de otra de sus sociedades, NextoMega Trade SL, al frente de la cual también estaba Marín Alba.
Según el informe de la UCO, Aldama intermedió en este asunto para «aprovecharse» de que Rivas abonara los «gastos derivados» de la compra del inmueble de Ábalos.
Una de las pruebas evidentes de la conexión con el exministro para la Guardia Civil radica en que cuando Ábalos fue destituido y Villafuel perdió el título de operadora, Rivas le comunicó a Aldama que el político socialista «debía dejar de disfrutar de esa vivienda». Según los investigadores, ese inmueble guarda también «una relación directa con las adjudicaciones públicas a Soluciones de Gestión», la principal empresa del caso Koldo, que se hizo también con el suministro de las mascarillas durante la pandemia.
Fuente: elEconomista.es[/urcr_restrict]