La Guardia Civil sospecha que hay detrás organizaciones vinculadas al crimen organizado.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y la Agencia Tributaria sospechan que detrás del fraude del IVA con los hidrocarburos podría haber un delito masivo de blanqueo de capitales por parte, entre otras, de organizaciones vinculadas al crimen organizado tanto en España como en Italia, sin descartarse incluso la participación de la propia Mafia. Según confirman fuentes próximas a la investigación, «se trata de una operativa habitual en este tipo de delitos, en los que la defraudación del IVA podría ser tan solo la punta del iceberg».